Në kulmin e fuqisë së tij në vitet 1990, aviatorët Ray-Ban të Franko ‘Frenki’ Simatoviç ishin nënshkrimi i tij, një simbol i imazhit të “njeriut misterioz” që ai kultivoi si komandant i Njësisë elitare të Operacioneve Speciale të Serbisë. Mediat serbe shpesh i referoheshin biografisë së tij “jozyrtare”.

Slobodan Tesic, një nga tregtarët më të fuqishëm të armëve në Ballkan, ka një neveri të ngjashme ndaj publicitetit; i futur në listën e zezë nga Shtetet e Bashkuara, ai është fotografuar rrallë dhe pothuajse nuk komunikon me mediat.

Në fakt, sipas gjetjeve të një hetimi të BIRN-it, për më shumë se një dekadë ndërsa babai i tyre po gjykohej për krime lufte të kryera nga forcat serbe në Kroaci dhe Bosnje-Hercegovinë, djemtë e Simatoviçit bënin biznes me bashkëpunëtorë dhe kompani të lidhura me Tesiçin.

Që nga viti 2008, njëri ose të dy djemtë – 41-vjeçari Mario Simatoviç dhe 48-vjeçari Igor Simatoviç – ka punuar ngushtë me Nemanja Kuntic, një përfaqësues i Moonstorm Enterprises Ltd, i regjistruar në Qipro, i cili u godit me sanksione nga SHBA në vitin 2019 “për të qenë në pronësi ose kontrolluar nga, ose që kanë vepruar ose pretenduar të veprojnë për ose në emër të, drejtpërdrejt ose tërthorazi, Tesic”.

Igor Simatoviç ka bashkëpunuar me Kuntic – i cili nuk është në listën e zezë të SHBA-së – në të paktën gjashtë ndërmarrje të ndryshme, duke përfshirë një numër të regjistruar në parajsat e njohura fiskale.

BIRN mund të zbulojë gjithashtu se Mario Simatoviç, Kuntic dhe një numër bashkëpunëtorësh janë bashkëpronarë të një kompanie të quajtur East Iron, e cila në vitin 2018 mori përsipër një borxh prej 10 milionë eurosh të Libisë ndaj një kompanie tjetër me bazë në Qipro, Charso Limited, në listën e zezë. nga SHBA për lidhjet e saj të supozuara me Tesiç. Charso kishte dërguar armë në Libi.

Në mars, Forbes Serbia raportoi se Serbia kishte arritur një marrëveshje për të shlyer borxhin e marrë nga East Iron dhe duke e bërë këtë shkurtoi borxhin e saj ndaj Libisë për eksportet e naftës në vitet 1980. Sipas dokumenteve gjyqësore të siguruara nga BIRN, marrëveshja midis East Iron dhe shtetit libian është aktualisht përpara Gjykatës Serbe të Biznesit, me ministritë e financave dhe të punëve të jashtme të Serbisë në mosmarrëveshje nëse duhet të rregullohet në nivel shtetëror.

Mënyra se si vëllezërit Simatoviç përfunduan në biznes me bashkëpunëtorët e Tesiçit nuk është plotësisht e qartë, por dy burime të ndryshme në industrinë e armëve, një aktual, një i mëparshëm, thanë se ata me gjasë ishin mbledhur nga mafioz i ndjerë serbo-amerikan Bosko ‘Yugo’ Radonjic. një udhëheqës i bandës kriminale irlandeze-amerikane ‘Westies’ në Hell’s Kitchen të Nju Jorkut, një nga themeluesit e ‘Group America’, organizatës kriminale të dyshuar të trafikut të drogës dhe një bashkëpunëtor me John Gotti nga familja italiane Gambino.

Sipas raportimeve të mediave, Radonjiç u kthye në Jugosllavi gjatë rënies së saj në vitet 1990, kur ai siguroi para për armë dhe pajisje ushtarake dhe zhvilloi një marrëdhënie me shërbimin e sigurimit shtetëror serb, ku Simatoviç ishte krahu i djathtë i shefit të sigurimit shtetëror Jovica Stanisiç. i bashkëakuzuari i tij në gjykatën e Kombeve të Bashkuara për krimet e luftës në Hagë.

Simatoviç i moshuar, tani 74 vjeç, ishte një vizitor i shpeshtë i klubit të natës Lotus të Radonjic në Beograd në periudhën që çoi në dorëzimin e tij në Hagë në fund të vitit 2009, tha tregtari aktual i armëve, i cili foli në kushte anonimiteti.

“Frenki ishte gjithmonë aty, ashtu si Tesic,” tha ai për BIRN. “Ky mund të jetë vendi ku u kryqëzuan rrugët e tyre.”

“Ryshfete dhe ndihmë financiare” për marrëveshjet e armëve

Të liruar fillimisht në vitin 2013, Stanisiç dhe Simatoviç u shpallën fajtorë në vitin 2021 për trajnimin e forcave serbe që kryen vrasje dhe spastrim etnik në Bosnje dhe Kroaci, një vendim historik që vërtetoi përfshirjen e drejtpërdrejtë të Serbisë në mizoritë në të dy vendet pas deklaratave të tyre të pavarësisë nga federale. Jugosllavia.

Duke vendosur se ata kishin ndihmuar dhe nxitur krime kundër njerëzimit, gjykata i dënoi të dy burrat me 12 vjet burg, të rritur në 15 në 2023.

Gjatë asaj kohe, djemtë e Simatoviçit po ndërtonin portofolet e tyre të biznesit në bashkëpunim me Kuntic, 48 vjeç, dhe bashkëpunëtorë të tjerë të Tesic.

Sipas dokumenteve të siguruara nga BIRN në arkivin e regjistrit të biznesit të Serbisë, Kuntic është i lidhur me një numër kompanish dhe individësh të vendosur në listën e zezë nga SHBA për lidhjet e tyre me Tesic.

Pasi kishte kaluar gati një dekadë në listën e ndalimit të udhëtimit të OKB-së për shkeljen e sanksioneve kundër eksporteve të armëve në Liberi, Tesic u “caktua” nga SHBA në 2017 për dhënien e “ryshfeteve dhe ndihmës financiare” për të siguruar kontrata armësh me vende të ndryshme.

Një nga kompanitë e listuara në listën e zezë është Moonstorm, e cila është e regjistruar si adresë e njëjtë qipriote si dy kompani të tjera të listuara në listën e zezë nga SHBA si “në pronësi ose të kontrolluara” nga Tesic – Charso Limited dhe Grawit Limited.

Në vitin 2015, media malazeze emëroi Kuntic si përfaqësuesin e Moonstorm në eksportin e mortajave 120 mm të prodhimit shqiptar në Jemen nëpërmjet portit malazez të Barit. Dokumentet e siguruara nga BIRN konfirmojnë lidhjen midis Moonstorm dhe Kuntic.

Ata zbulojnë gjithashtu lidhjet e biznesit të Kuntic me Goran Andric, i sanksionuar nga SHBA në 2019 si “një nga bashkëpunëtorët më të afërt të Tesic”, i cili, tha ai, “përfaqësonte Tesic në shitje të ndryshme ndërkombëtare, duke përfshirë kryerjen e negociatave të kontratës në emër të Tesic ndërsa Tesic ishte në OKB. listën e ndalimit të udhëtimit dhe të paaftë për të udhëtuar”.

Kuntic dhe Andric janë të lidhur nëpërmjet Alpha International LLC, e cila është e regjistruar në parajsën fiskale amerikane të Delaware. Kuntic ishte përfaqësues ligjor i kompanisë, ndërsa Andric ishte përfaqësues ligjor i degës së saj serbe deri në vitin 2010, kur u zëvendësua nga një bashkëpunëtor i njohur i vëllezërve Simatoviç.

Dega serbe e Alpha International u regjistrua në të njëjtën adresë si Velcom Trade, të cilën SHBA e sanksionoi në vitin 2019 për shkak se ishte “në pronësi ose kontrolluar nga, ose për veprim ose pretendim për të vepruar për ose në emër të, drejtpërdrejt ose tërthorazi, Andric”. Alpha International LLC ishte në pronësi të Moonstorm.

BIRN kontaktoi Kuntic në lidhje me lidhjet me Tesiçin, por ai nuk pranoi të komentonte, duke thënë: “Nuk dua të përgjigjem për asgjë”.

Duke errësuar gjurmën e parave

BIRN ka zbuluar gjithashtu një lidhje midis Moonstorm dhe vëllezërve Simatoviç nëpërmjet një kompanie serbe të quajtur Topcider Heights.

Topcider Heights u themelua fillimisht në 2005 si grup CT, më pas u riemërua Neoport, në pronësi të Kuntic. Në vitin 2008, Kuntic emëroi Mario Simatoviç si drejtor të saj në moshën 24 vjeçare. Në vitin 2009, kompania u riemërua Topcider Heights dhe Mario Simatoviç u zëvendësua nga Milan Garaca, i cili solli një apartament me vlerë 390,000 euro si kapital dhe mori 99 për qind të pronësisë. .

Garaca më pas në vitin 2010 i dhuroi kompaninë, së bashku me apartamentin, në Moonstorm, pa asnjë kompensim, tregojnë dokumentet e siguruara nga BIRN.

Në vitin 2015, një tjetër kompani në det të hapur, Pro Sport Inc e regjistruar në Belize – e përfaqësuar nga Kuntic – mori pronësinë e Topcider Heights nga Moonstorm. Vetëm tre muaj më vonë, Topcider Heights kishte përsëri një pronar të ri – Winter Investment LLC të regjistruar në Uashington, në pronësi të barabartë të Kuntic dhe Igor Simatoviç.

Përdorimi i kompanive në det të hapur dhe ndryshimet e shpeshta në pronësi janë karakteristikë për marrëdhëniet e biznesit të Kuntic dhe Igor Simatoviç.

Nuk ka asgjë të paligjshme në zotërimin e kompanive offshore dhe BIRN nuk ka asnjë provë për aktivitet të paligjshëm nga ana e Kuntic apo vëllezërve Simatoviç.

Në përgjithësi, megjithatë, përdorimi i kompanive offshore dhe ndryshimet e shpeshta në pronësi janë flamuj të kuq për agjencitë e zbatimit të ligjit që merren me krimin financiar, pastrimin e parave dhe korrupsionin.

Goran Radosavljevic, një ekonomist dhe drejtor i Institutit të Fakultetit të Ekonomisë, Financës dhe Administratës, FEFA, i tha BIRN se përdorimi i gjerë i destinacioneve në det të hapur ndonjëherë mund të nënkuptojë tre gjëra:

“Së pari, personat pas tyre duan t’i bëjnë transaksionet financiare më pak të gjurmueshme, në mënyrë që origjina e parave të fshihet për ndonjë arsye. Shpesh, kjo bëhet kur paratë merren nga veprimtari kriminale; së dyti, për të fshehur pronarin e vërtetë; dhe së treti, për të shmangur pagesën e plotë të taksave.”

Ndryshimi i pronësisë e bën më të vështirë për autoritetet që të “ndjekin gjurmët e parave”, tha Radosavljeviç.

“Kur doni të fshihni origjinën e parave dhe transaksionet potencialisht problematike, përdorni kompani offshore”.

Lidhjet libiane

Djali më i vogël i Kuntic dhe Simatoviç, Mario, zotërojnë secili 25 për qind në East Iron, kompania në qendër të marrëveshjes së diskutueshme të borxhit me Libinë.

Pjesa e mbetur prej 50 për qind iu dha, falas, nga Igor Simatoviç Natasha Jurisic Trojanovic, e cila është gjithashtu drejtoreshë në kompaninë Green Water të Igor Simatoviç.

Sipas Insajderit, origjina e marrëveshjes së diskutueshme të borxhit të Libisë është në prill të vitit 2013, kur një delegacion libian vizitoi ministrinë e mbrojtjes të Serbisë, të udhëhequr në atë kohë nga Aleksandar Vuçiç, atëherë lider i Partisë Progresive Serbe në pushtet, SNS, dhe tani president i Serbisë. .

I pranishëm në takim ishte Tesic, në atë kohë në listën e zezë të OKB-së për thyerjen e embargos së armëve ndaj Liberisë.

Petar Boshkoviç, i cili ishte gjithashtu i pranishëm si kreu i marrëdhënieve me publikun në ushtri dhe ministri, tha se përfshirja e Tesiç ishte një surprizë e plotë.

“Isha i tronditur nga prania e tij në atë takim,” tha Boshkoviç për BIRN. “Ishte absolutisht një lëvizje politike nga SNS që Tesic të ishte atje.”

Siç raportoi Insajder, rezultati ishte një marrëveshje armësh e konfirmuar vitin e ardhshëm midis Charso-s dhe Libisë, duke e bërë efektivisht Tesic një ndërmjetës midis dy shteteve që kishin pasur marrëdhënie të mira tregtare dypalëshe për dekada.

Në vitin 2015, një raport i Këshillit të Sigurimit të OKB-së vuri në dukje rolin e Tesiçit në eksportin e armëve në Libi, pavarësisht faktit se marrëveshja u ndërmjetësua kur ai ishte nën sanksionet e OKB-së.

Charso Limited u fut në listën e zezë nga SHBA në 2017; një vit më vonë, East Iron mori përsipër një borxh prej rreth 10 milionë eurosh që i detyrohej ministrisë së mbrojtjes të Libisë.

BIRN i dërgoi pyetje East Iron dhe secilit aktor individual në marrëveshje. Vladimir Sumkarac, një avokat për East Iron, tha se kompania “nuk do të komentojë asgjë në lidhje me këtë procedurë, sepse është ende në vazhdim”.

Ai shtoi: “Ne do të kërkojmë nga ju që të mos komentoni për procedurën e përmendur derisa të përfundojë në Gjykatën e Biznesit në Beograd, sepse në të kundërtën do të interpretohet si formë e presionit ndaj gjykatës ushtruese para se të marrë vendim në procedurën përmbarimore. që mund të nënkuptojë ndërhyrjen tuaj të drejtpërdrejtë në procedurën përmbarimore e cila është ende në proces dhe për rrjedhojë përgjegjësinë për çdo dëm të mundshëm që rezulton nga një veprim i tillë.”

Simatoviçët, megjithatë, me sa duket kishin gjithashtu një lidhje me Libinë.

Sipas një ish-punonjësi të një institucioni që vepron në kuadër të ministrisë së mbrojtjes serbe, Mario Simatoviç ishte i përfshirë në pritjen e një delegacioni libian në Serbi të udhëhequr nga djali i ish-diktatorit Muammar Gaddafi, Saif al-Islam, midis 2008 dhe 2010, kur një marrëveshje për U diskutua për ndërtimin e një spitali ushtarak në Tripoli nga firmat serbe.

“Ai [Mario] ishte gjithmonë aty me delegacionin, duke organizuar aktivitete, duke bërë rezervime për klube dhe restorante,” tha ish-punonjësi për BIRN në kushte anonimiteti. “Ai kishte një lidhje me dikë në anën libiane. Si përfundoi djali i Frenkit në atë biznes? Mendoj se është një rast i lidhjeve të vjetra të shërbimit të sigurisë.”

Gjithashtu përmes Sumkarac, avokatit, vëllezërit Simatoviç nuk pranuan të komentojnë për këtë histori. Në një përgjigje me shkrim për BIRN, Sumkarac tha se nuk kishte “interes publik për të mësuar rreth marrëdhënieve të mundshme miqësore të njerëzve të caktuar”.

Marrëdhëniet e biznesit me Beko

Lidhjet e Simatoviçit nuk ndalen te Tesiç. Igor Simatoviç ndan pronësinë në një kompani me manjatin e shquar serb Milan Beko, i cili ishte i përfshirë në një numër marrëveshjesh privatizimi të cilësuara nga Bashkimi Evropian si të dyshimta – Porti i Beogradit, gazeta Vecernje Novosti dhe shitësi me pakicë C Market.

Kompania, Blancora, është 20 për qind në pronësi të Simatoviç’s Green Water; Beko mban pjesën tjetër nëpërmjet kompanisë greke Oradea Monoprosopi.

Beko ishte një ministër i kabinetit në fund të viteve 1990, kur Serbia drejtohej nga i forti i ndjerë Slobodan Millosheviç, por ishte gjithashtu mik i Zoran Gjinxhiçit, kundërshtarit kryesor politik të Millosheviçit dhe më vonë kryeministër reformist, i cili u vra në vitin 2003.

Këshilli i Serbisë për Luftën kundër Korrupsionit e ka emëruar Bekon në disa raporte që shikojnë marrëveshjet e kontestuara të privatizimit në fillim të viteve 2000. Këshilli tha se ai kishte rrëmbyer shumë ish-ndërmarrje shtetërore nëpërmjet kompanive guaskë në det të hapur.

Përveç bashkëpronësisë së Blancora me Green Water të Simatoviçit, Oradea Monoprosopi e Beko ka gjithashtu një aksion në Portin e mëparshëm shtetëror të Beogradit, privatizimi i të cilit është kritikuar nga Këshilli për Luftën kundër Korrupsionit.

Goran Mrdja, i cili ishte drejtor i Agjencisë Shtetërore Serbe të Privatizimit në kohën e shitjes, u lirua nga akuza për përvetësim të parave gjatë marrëveshjes. Ai vazhdoi të bëhej drejtor i Beko’s Blancora.

Marrëdhëniet e biznesit të Igor Simatoviçit me Bekon shtrihen në pasuri të paluajtshme; ndërmjet viteve 2009 dhe 2012, Simatoviç ishte drejtor i Zemunikum realestate, i cili gjatë mandatit të tij bleu pasuri të paluajtshme në vlerë prej një milion eurosh në periferi të Beogradit, Zemun.

Prona e patundshme Zemunikum në atë kohë ishte në pronësi të investimeve të Stadlux të regjistruara në Luksemburg, e cila u përfshi në privatizimin e gazetës Vecernje Novosti në 2006, një tjetër shitje e diskutueshme që Këshilli për Luftën kundër Korrupsionit tha se ishte orkestruar nga Beko.

Igor Simatoviç ka gjithashtu interesa biznesi në miniera në zonën e Rashkës në Serbinë jugperëndimore.

Nis bashkëpunimi serioz dhe strategjik midis Comodita dhe JYSK International

Sponsoruar